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巨额来电套路深?图解462份判定书中的电信欺诈

2018-03-27 17:40      点击:

  《巨额来电》套路深?图解462份判定书中的电信欺诈

  《巨额来电》套路深?图解462份判定书中的电信欺诈汹涌新闻 吕妍 熊平平 王亚赛 覃照莹 苏颢云 蔡琳 张轩婷 实习生 庄筱婧 刘少媚

  【编者按】

  近来,声称国内首部与公安部协作的反电信欺诈电影《巨额来电》登上大荧幕。

  汹涌新闻记者在我国裁判文书网以电信欺诈关键词查询2010-2016年的刑事案子,从中筛选出462例。

  其间多半案子发作在2011至2015年,包含近十种电信欺诈手法,上骗局金额最高达三千万元以上,遍及26个省区市和新疆生产建设兵团,更触及境外11个国家及区域的海外集团。

  已判定的案子仅仅电信欺诈案的很小一部分,有的还在审理,有的则底子没有立案或申述过。巨额来电套路深?图解4据人民网报导,2016年,全国公安机关共立电信欺诈案子63万起,形成经济丢失180亿元。

  那么,从判定书看,电信欺诈刑事案子终究呈现出怎样的套路?电信欺诈的处理难点安在?

  

  

问题①:骗术、剧本不断迭代

  - 在462个案子中,假充国家公职人员并谎报被害人涉嫌洗钱、藏毒等违法活动的恫吓方法最为常见,占近1/4。这类案子一般由大团伙作案,乃至触及境外欺诈集团。被告人一般分为至少三线:

  由一线人员假充本地公检法或邮政作业人员,根据不合法取得的公民个人信息材料,电话通知被害人银行账户涉嫌洗钱或有藏毒包裹;

  再由二线人员假充公安民警,电话恫吓被害人涉嫌严峻违法,有必要协作检察机关的查询;

  再由三线人员假充检察官联络被害人,表明若想证明洁白,需将账号钱款转入其供应的所谓安全账户,并提示被告人案情秘要,不得向别人泄密。

  - 以各种补助奖赏拐骗被害人的案子共有75件,其间以徐玉玉之类的学生为目标、骗称取得奖助学金的有6件,这些事例一般与教育部分、社保部分的信息走漏密切相关。

  - 与网络欺诈相结合,此类案子虽不多,但风险程度高。被告人一般先使用伪基站群发短信,再诱导被害人点击垂钓网站链接,侵入被害人网银后将钱转走。

  《新华每日电讯》撰文指出,电信欺诈影响了人们的信任感。防骗也产生过一些乌龙:有真实的公检法作业人员办案时被骂骗子的,有快递小哥被拉黑无法送货反被投诉的,有位父亲换号后给儿子发短信却被回我仍是你爸。

  

  

问题②:骗取钱财本钱低且手法多样

  电信欺诈分子作案时底子不必现身,只需长途操作,依照越来越全面、越来越传神的剧本施行欺诈,可谓违法本钱极低。

  而一般民众该怎么敷衍这层出不穷的新骗局?不论前情展开怎么,万变不离其宗的是骗取钱财的最终一步。当有人通知你转账、供应账户信息、前往ATM机按指示操作、交纳会费意向金或垫付款、为手机卡或点卡充值时,你就该警觉了。

  电信欺诈还常与网络欺诈结合在一同,不管短信或许电话内容有多么传神,都应防止点进任何链接或许输入暗码。

  

  

问题③:电信欺诈多团伙作战,玩人物扮演

  从462份文书来看,电信欺诈呈现团伙作战特色,有过半案子呈现三人及三人以上的欺诈团伙。多人作案令欺诈团伙得以给被害人布下层层骗局,并在犯案后将赃物敏捷搬运。

  

  

  

问题④:电信欺诈上下流工业链巨大

  据新华社报导,每一同通讯信息欺诈中,工业链上下流往往附着至少五个专业团伙:

  - 直接欺诈团伙,策划骗术并直接拨打电话;

  - 盗卖个人信息团伙;

  - 收集处理非实名电话卡、银行卡卖给欺诈分子的团伙;

  - 技术支持团伙,在互联网上建立欺诈网络渠道,并与传统通讯网对接及供应恣意改号、群呼效劳和线路保护的效劳;

  - 洗钱团伙,专门担任替若干个欺诈窝点转取赃物。

  以假充公检法的欺诈手法为例,一个典型案子中,违法团伙人员需求扮演不同的人物与受害人交流,并且团伙内部包含处理者、电脑手、话务组等不同的分工。

  

  

问题⑤:盗卖个人信息供养电信欺诈,62份判定书中的电信欺诈却冲击缺乏

  计算462份判定书的判定(含数罪并罚)状况,也能看出电信欺诈违法分工细化、工业链化的特色。

  - 欺诈罪(含未遂)仍是科罪最多的类型。然后是波折信用卡处理罪和粉饰、隐秘违法所开罪,这两项罪名触及直接欺诈团伙的下流链条——收集处理非实名电话卡、银行卡,并用来提取赃物。

  - 不合法获取公民个人信息罪的判定也有10例,这触及直接欺诈团伙的上游链条——盗卖个人信息。公民个人信息走漏导致现在电信欺诈逐步从盲骗走向量身定制,风险系数晋级。2016年8月的清华大学教授上骗局走1760万一案中,这位教授刚卖掉一套房子,回到家当即就接到了欺诈电话,称他漏缴各种税款等等,各种恫吓威胁,骗子乃至正确说出了网签合同编号,导致教授一步步上钩,成果1760万悉数上骗局走。

  假如持续向违法链条上游查找,汹涌新闻从2010年至2017年与侵略公民个人信息违法相关的1239份判定书中,提取到了法官对2055位被告所犯侵略公民个人信息罪的判定,仅有18人被判处两年以上有期徒刑、且未获缓刑。约80%的违法者被罚金额小于或等于两万元。换言之,这一罪名的违法本钱适当低。

  这说明,关于电信欺诈案子直接上下流的查询、申述及科罪还相对合格,可是追查信息走漏的环节却远远力度不行。2010年起,六年内北京1.6亿多条个人信息遭走漏,这样不合法获取的个人信息正连绵不断的供应着欺诈工业。

  

  

问题⑥:电信欺诈的量刑:依据收集困难

  翻阅462份判例,量刑长度从几个月到12年不等,从外表看并无规律性。从2011年《最高人民法院、最高人民检察院关于处理欺诈刑事案子详细使用法令若干问题的解说》(后简称为《解说》)中能够发现,欺诈金额是电信欺诈案子科罪处分的中心。

  实际上,电信欺诈案子的量刑受许多其他要素影响。除违法嫌疑人在欺诈团伙中的主从人物外,是否有前科、是否交还赃物都有影响。并且,在办案过程中,常常呈现主犯在逃、依据被毁掉、被害人收集不全的状况,也只能依法从轻惩办。

  针对相似徐玉玉案导致被害人自杀精神失常或许其他严峻后果的,《解说》则明确规定要酌情从严惩办。2017年7月,法院对徐玉玉案作出一审宣判,主犯因欺诈罪、不合法获取公民个人信息罪被判无期徒刑,其他六名被告人被判15年到3年不等的有期徒刑并处分金。

  

  

问题⑦:欺诈之乡监管的无法

  在这462份判定书中,从案发辖区来看,广东、福建及浙江发作的案子数量排列前三。聚集到县市等级,茂名电白、娄底双峰、漳州南靖、佛山禅城和珠海香洲等地案发最多,这些县市往往各有事务偏重。

  光明网介绍,2016年上半年曾有媒体整理了国务院点名批判的7个作业电信欺诈违法要点区域,其间包含常常假充涉黑安排欺诈的河北省丰宁县、重金求子欺诈的江西省余干县、PS图片敲诈的湖南省双峰县、假充熟人和领导欺诈的广东省茂名市电白区、假充QQ老友欺诈的广西宾阳县、机票退改签欺诈的海南省儋州市、网络购物欺诈的福建省龙岩市新罗区。

  集中化的欺诈团伙使许多乡县蒙羞,使这些区域期望摘掉欺诈之乡的帽子,但电信欺诈的处理依然困难重重。据《经济参考报》2014年10月报导,许多乡县的本地人将窝点搬运到外地乃至境外。并且旧的欺诈手法被冲击后,又有新的手法冒出来。当地多位作业在冲击、处理电信欺诈一线的公安民警表明,冲击电信欺诈,仅靠一个当地、一个部分很难见效。司法冲击也逐步堕入无震撼窘境。

  

  

问题⑧:电信欺诈集团跨境作案

  有37个案子(占8%)有境外团伙布景,其间勾通台湾人或在台湾作案的有28件。新华网征引公安部数据显现,境外电信欺诈违法主要是台湾人安排施行,占大陆电信欺诈案子总数的20%,丢失的50%。千万元以上的大案要案根本都是台湾电信欺诈集团施行。

  冲击电信欺诈不能仅靠一般民众进步警觉心,更需求多部分的协作。长安剑采访一位17年警龄底层民警称,即便被害人敏捷报案,正常的冻住手续在笔录、取证、立案后展开,而要压服银行冻住账户又可能面对跨地分行和谐等问题。待民警抵达开户行进行冻住时,钱可能早就到了境外了。